সোমবার, ৭ জুলাই, ২০২৫
২৩শে আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ | ১২ই মহর্‌রম, ১৪৪৭ হিজরি   🕒
➔ English
➔ Arabic
No Result
View All Result
প্রবাস খবর
  • প্রচ্ছদ
  • বাংলাদেশ
  • প্রবাস
    • প্রবাস অর্থনীতি
    • প্রবাস রাজনীতি
    • প্রবাস দূতাবাস
    • প্রবাস জীবন-যাপন
    • প্রবাস সফলতা
    • প্রবাস জীবনের গল্প
    • প্রবাস কমিউনিটি
    • প্রবাস খেলা
    • প্রবাস বিনোদন
    • প্রবাস সাহিত্য
    • প্রবাস ইতিহাস ও ঐতিহ্য
    • প্রবাস সাক্ষাৎকার
    • প্রবাস শিক্ষা
    • প্রবাস ভ্রমন
    • প্রবাস কণ্ঠ
    • প্রবাস হেল্প কর্নার
    • প্রবাস আলোকচিত্র
    • প্রবাস ভাষা
    • ভিডিও সংবাদ
    • প্রবাস ফোরাম
    • প্রবাস ট্রেনিং সেন্টার
    • প্রবাসে চাকরি
    • প্রবাস বিশেষ
  • এশিয়া
  • মধ্যপ্রাচ্য
  • ইউরোপ
  • আমেরিকা
  • আফ্রিকা
  • প্রবাসী মন্ত্রণালয়
  • বিএমইটি
  • রিক্রুটিং এজেন্সী
  • বায়রা
  • পাসপোর্ট
  • বিমানবন্দর
  • হজ্জ
  • প্রবাস বিশেষ
প্রবাস খবর
  • প্রচ্ছদ
  • বাংলাদেশ
  • প্রবাস
    • প্রবাস অর্থনীতি
    • প্রবাস রাজনীতি
    • প্রবাস দূতাবাস
    • প্রবাস জীবন-যাপন
    • প্রবাস সফলতা
    • প্রবাস জীবনের গল্প
    • প্রবাস কমিউনিটি
    • প্রবাস খেলা
    • প্রবাস বিনোদন
    • প্রবাস সাহিত্য
    • প্রবাস ইতিহাস ও ঐতিহ্য
    • প্রবাস সাক্ষাৎকার
    • প্রবাস শিক্ষা
    • প্রবাস ভ্রমন
    • প্রবাস কণ্ঠ
    • প্রবাস হেল্প কর্নার
    • প্রবাস আলোকচিত্র
    • প্রবাস ভাষা
    • ভিডিও সংবাদ
    • প্রবাস ফোরাম
    • প্রবাস ট্রেনিং সেন্টার
    • প্রবাসে চাকরি
    • প্রবাস বিশেষ
  • এশিয়া
  • মধ্যপ্রাচ্য
  • ইউরোপ
  • আমেরিকা
  • আফ্রিকা
  • প্রবাসী মন্ত্রণালয়
  • বিএমইটি
  • রিক্রুটিং এজেন্সী
  • বায়রা
  • পাসপোর্ট
  • বিমানবন্দর
  • হজ্জ
  • প্রবাস বিশেষ
No Result
View All Result
প্রবাস খবর
No Result
View All Result
  • প্রচ্ছদ
  • বাংলাদেশ
  • প্রবাস
  • এশিয়া
  • মধ্যপ্রাচ্য
  • ইউরোপ
  • আমেরিকা
  • আফ্রিকা
  • প্রবাসী মন্ত্রণালয়
  • বিএমইটি
  • রিক্রুটিং এজেন্সী
  • বায়রা
  • পাসপোর্ট
  • বিমানবন্দর
  • হজ্জ
  • প্রবাস বিশেষ

ব্যবস্থা নিতে সিআইডিকে দুদকের চিঠি

হুন্ডিতে বছরে ৭৫ হাজার কোটি টাকা পাচার

প্রবাস খবর ডেস্ক প্রবাস খবর ডেস্ক
রবিবার, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ৪:৪২ অপরাহ্ণ
বিভাগ - প্রধান খবর ২
0 0
A A
হুন্ডিতে বছরে ৭৫ হাজার কোটি টাকা পাচার

প্রতীকী ছবি

Share on FacebookShare on Twitter

২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে হুন্ডির মাধ্যমে দেশের টাকা বিদেশে পাচার করার অভিযোগে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পর সংস্থাটি জানতে পারে, ৪ মাসে ২০ কোটি ৭০ লাখ টাকা পাচার করেছে তারা। টাকা পাচারের মাধ্যম ছিল বিকাশ, নগদ, রকেট ও উপায়।

সিআইডির তথ্য অনুযায়ী, বছরে ৭.৮ বিলিয়ন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৭৫ হাজার কোটি টাকা) পাচার করছেন হুন্ডি ব্যবসায়ীরা।

চলমান ডলার সংকটের মধ্যে হুন্ডির তৎপরতা আরও বেড়েছে। এ সংক্রান্ত বেশকিছু অভিযোগ জমা পড়েছে দুদকে। কিছু অভিযোগ দুদকের তফসিলভুক্ত হওয়ায় নিজেরা আইনি ব্যবস্থার উদ্যোগ নিয়েছে। তবে অধিকাংশই সিআইডির আওতাধীন হওয়ায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করে তাদের চিঠি দিয়েছে দুদক।

জানা গেছে, রাজধানীর শাঁখারীবাজারের ব্যবসায়ী চিত্তরঞ্জন বড়ালের বিরুদ্ধে হুন্ডি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ পেয়েছে দুদক। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গত নভেম্বরে সিআইডিকে চিঠি দেয় সংস্থাটি। অনুসন্ধানে দুদক জানতে পারে, বাংলাদেশে বসবাস করলেও ব্যবসায়ী চিত্তরঞ্জন হুন্ডির মাধ্যমে ভারতে টাকা পাচার করছেন।

সিআইডিকে দেওয়া চিঠিতে দুদক বলে, গোপন অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, চিত্তরঞ্জন বড়াল ঢাকার শাঁখারী বাজার এলাকায় শ্রী শ্রী কালাচাঁদ জিউ মার্কেটের ভিসা এজেন্ট উত্তম সমাদ্দারের সহযোগিতায় হুন্ডি ও মানি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে বিদেশে টাকা পাঠান। চিত্তরঞ্জন বড়াল ও তার স্ত্রী পাপিয়া বড়াল বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বৈত নাগরিক। উভয় দেশে তাদের ব্যবসা রয়েছে। চিত্তরঞ্জনের স্ত্রী ও মেয়ে ভারতে বসবাস করেন। তাদের সহযোগিতায় চিত্তরঞ্জন দেশের টাকা বিদেশে পাচার করেন বলে তথ্য রয়েছে। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনার ছদ্মাবরণে অবৈধভাবে নিজেদের এবং অন্যদের অর্থ ভারতে পাচার তথা মানিলন্ডারিং কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালনা করেছেন। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সরকারি চাকরিজীবী নন। তাই আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

এরপর গত ডিসেম্বরে পৃথক এক চিঠিতে সিঙ্গাপুর, হংকং ও স্পেনসহ বিভিন্ন দেশে অর্থ পাচারের অভিযোগে নিউ কনসার্ন গ্রুপের মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সিআইডিকে অনুরোধ করে দুদক। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এলসি খুলে ওভার ইনভয়েসিং ও আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের নামে অর্থ পাচারের অভিযোগ আনে সংস্থাটি।

পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক বরাবর পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, নিউ কনসার্ন গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ও সিইও জয়নাল আবেদীন মোল্লা নারায়ণগঞ্জের ব্যবসায়ী। তিনি নিট ওয়্যার ব্যবসার নামে ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড, ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড ও আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলেন। পরবর্তীতে ওইসব ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় এলসি খুলে ওভার ইনভয়েসিং ও আন্ডার ইনভয়েসিং করে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে ব্যাংক থেকে শত শত কোটি টাকা ঋণ নেন। আর ঋণের টাকা মানিলন্ডারিংয়ের মাধ্যমে সিঙ্গাপুর, হংকং ও স্পেনসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাচার করে আসছেন।

অভিযোগে আরও বলা হয়, ব্যবসায়ী জয়নাল নিট ওয়‍্যার ব্যবসার মাধ্যমে যে টাকা লাভ করেন সেই টাকা তিনি দেশে না রেখে মানিলন্ডারিংয়ের মাধ্যমে সিঙ্গাপুর, হংকং ও স্পেনে পাচার করে আসছেন। ইতোমধ্যে পাচার করা অর্থ স্পেনে বিনিয়োগ করে দেশটির নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন তিনি। একই সঙ্গে দেশটির ঐতিহ্যবাহী বার্সেলোনা ক্লাবের ডোনেশন মেম্বার হয়েছেন তিনি। এছাড়া মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে শত শত কোটি টাকা ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে পাচার করে সেখানেই শোরুম চালু করেছেন।

দুদক জানায়, ব্যবসায়ী জয়নাল আবেদীনের টাকা পাচারের অন্যতম মাধ্যম অবৈধভাবে কাস্টমস বন্ডের সুবিধা ও কাস্টমস ডিউটি ফাঁকি দেওয়া। হংকং সিঙ্গাপুর ও ইউরোপে তার একাধিক অফশোর কোম্পানি আছে। যার মাধ্যমে তিনি প্রতিনিয়ত টাকা পাচার করেছেন এবং তার পরিবারের সদস্যদের নামেও বিভিন্ন দেশে কোম্পানি ও একাধিক বাড়ি কিনেছেন। জয়নাল আবেদীন মোল্লা ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে নারায়ণগঞ্জের সদর ও সিদ্ধিরগঞ্জ মৌজায় প্রায় ২০০ বিঘার ওপর জমি আছে।

এ বিষয়ে দুদকের সচিব (সদ্য বদলি হওয়া) মো. মাহবুব হোসেন বলেন, দুদকের তফসিলের বাইরের অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে চিঠি দেওয়া হয়। এটা দুদকের দাপ্তরিক কাজ। সেই বিবেচনায় সিআইডির কাছেও হয়ত চিঠি পাঠানো হতে পারে।

 

সূত্র: ঢাকা পোস্ট

 

এ জেড কে/

ShareTweet
Previous Post

গ্রাহকের ২০ কোটি টাকা নিয়ে দুবাই পালাতে গিয়ে ৬ জন আটক

Next Post

ইতালি সফরে বিমান বাহিনী প্রধান

Related Posts

bdnews bangla
প্রধান খবর ২

‘প্রশ্ন নয়, প্রশংসা করতে এসেছি’ এই ছিল হাসিনার সংবাদ সম্মেলন

ফের ইসরায়েলে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
প্রধান খবর ২

ফের ইসরায়েলে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

bdnews bangla
প্রধান খবর ২

সীমান্তে দাদাদের বাহাদুরির দিন শেষ: নাহিদ ইসলাম

bdnews bangla
প্রধান খবর ২

২ আগস্ট হাসিনা স্বজনদের বার্তা দিয়েছিল, ‘দেশ ছেড়ে পালাও’: আলাল

bdnews bangla
প্রধান খবর ২

একটি মহল বিএনপিকে সংস্কারবিরোধী হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করছে: মির্জা ফখরুল

হজে গিয়ে ৪৩ বাংলাদেশির মৃত্যু
ধর্ম

হজে গিয়ে ৪৩ বাংলাদেশির মৃত্যু

Next Post
ইতালি সফরে বিমান বাহিনী প্রধান

ইতালি সফরে বিমান বাহিনী প্রধান

Discussion about this post

ফেসবুকে প্রবাস খবর

সর্বশেষ সংবাদ

ইসলামি এনজিওগুলোকে সামাজিক ব্যবসায় আসার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

ইসলামি এনজিওগুলোকে সামাজিক ব্যবসায় আসার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

bdnews bangla

সৌদি আরবে এক সপ্তাহে প্রায় ১৮ হাজার প্রবাসী আটক

bdnews bangla

‘প্রশ্ন নয়, প্রশংসা করতে এসেছি’ এই ছিল হাসিনার সংবাদ সম্মেলন

ময়মনসিংহে বজ্রপাতে বাবা-ছেলের মৃত্যু

ময়মনসিংহে বজ্রপাতে বাবা-ছেলের মৃত্যু

bdnews bangla

গাজায় নিজেদের গুলিতে ৩১ ইসরায়েলি সেনা নিহত

Load More

❑ আর্কাইভ অনুসন্ধান

রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহ শুক্র শনি
 ১২৩৪৫
৬৭৮৯১০১১১২
১৩১৪১৫১৬১৭১৮১৯
২০২১২২২৩২৪২৫২৬
২৭২৮২৯৩০৩১  
  • প্রবাস ফোরাম
  • প্রবাস কমিউনিটি
  • প্রবাস হেল্প কর্নার
  • প্রবাস ট্রেনিং সেন্টার
  • প্রবাস দূতাবাস
  • প্রবাসে চাকরি
  • ভিসা তথ্য
  • প্রবাস ভাষা
  • মতামত
  • আর্কাইভ
PROBASH KHABOR LIMITED
49/1, ( Ground floor),Islam Tower Road,
Nayapaltan, Dhaka-1000
Mobile -01321890389-WhatsApp Mobile -01329281279

Copyright © 2023 probashkhabor All right reserved. Developed by WEBSBD.NET

৭ই জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ | ২৩শে আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ | ১২ই মহর্‌রম, ১৪৪৭ হিজরি
No Result
View All Result
  • প্রচ্ছদ
  • বাংলাদেশ
  • প্রবাস
    • প্রবাস অর্থনীতি
    • প্রবাস রাজনীতি
    • প্রবাস দূতাবাস
    • প্রবাস জীবন-যাপন
    • প্রবাস সফলতা
    • প্রবাস জীবনের গল্প
    • প্রবাস কমিউনিটি
    • প্রবাস খেলা
    • প্রবাস বিনোদন
    • প্রবাস সাহিত্য
    • প্রবাস ইতিহাস ও ঐতিহ্য
    • প্রবাস সাক্ষাৎকার
    • প্রবাস শিক্ষা
    • প্রবাস ভ্রমন
    • প্রবাস কণ্ঠ
    • প্রবাস হেল্প কর্নার
    • প্রবাস আলোকচিত্র
    • প্রবাস ভাষা
    • ভিডিও সংবাদ
    • প্রবাস ফোরাম
    • প্রবাস ট্রেনিং সেন্টার
    • প্রবাসে চাকরি
    • প্রবাস বিশেষ
  • এশিয়া
  • মধ্যপ্রাচ্য
  • ইউরোপ
  • আমেরিকা
  • আফ্রিকা
  • প্রবাসী মন্ত্রণালয়
  • বিএমইটি
  • রিক্রুটিং এজেন্সী
  • বায়রা
  • পাসপোর্ট
  • বিমানবন্দর
  • হজ্জ
  • প্রবাস বিশেষ

Copyright © 2023 probashkhabor All right reserved. Developed by WEBSBD.NET

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist